Geldwäschegesetz

GwG - Geldwäschegesetz

Alles zum Thema Geldwäschegesetz - GwG

Am 26.07.2017 ist das GwG in Kraft getreten und wurde zuletzt am 12.12.2019 überarbeitet. Wesentliche Änderungen gelten seit 01.01.2020. Insbesondere obliegt den Verpflichteten grundsätzlich die Einführung eines Risikomanagements, die Einhaltung bestimmter Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden sowie die Abgabe von Verdachtsmeldungen. Außerdem müssen bestimmte Unternehmen ihre wirtschaftlich Berechtigten dem Transparenzregister melden.

Ab 01.01.2024 müssen Verpflichtete nach § 2 Abs. 1 des GwG im eletronischen Meldeportal "goAML Web" der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen FIU registriert sein. Wie sich registrieren können, erfahren Sie weiter unten auf dieser Seite.

GwG: Geldwäschegesetz - Risikoanalyse

Als Verpflichteter müssen Sie ein Risikomanagement einführen, dass Sie vor potentieller Geldwäsche schützt (Geldwäscheprävention). Im aktuellen GwG § 5 ist das Thema Risikoanalyse beschrieben.

Verpflichtete müssen Folgendes tun:

Risikoanalyse dokumentieren
Risikoanalyse regelmäßig überprüfen und gegebenenfalls aktualisieren
der Aufsichtsbehörde auf Verlangen die jeweils aktuelle Fassung zur Verfügung zu stellen

Dieses Webinar soll Sie bei der Erstellung einer geeigneten Risikoanalyse unterstützen und wertvolle Tipps und Hintergrundinformationen liefern.

Mittwoch, 08.03.2023 - 14:00 Uhr

Hier geht's zur Aufzeichnung (YouTube)

Hier finden Sie die Präsentation (PDF)

Registrierung bei goAML (Meldeportal)

Als Verpflichteter müssen Sie im elektronischen Meldeportal "goAML Web" registriert sein. Ab 01.01.2024 ist dies eine zwingende Vorgabe des Gesetzgebers!

Tipp: Bitte legen Sie relevante geschäftliche sowie private Dokumente wie HR-Auszug und Personalausweis in elektronischer Form bereit (Scan als PDF). Diese benötigen Sie bei der Registrierung.

Wer gilt als Verpflichteter?
https://www.zoll.de/DE/FIU/Fachliche-Informationen/Meldepflichtige/meldepflichtige_node.html

Welche Dokumente muss ich bereithalten?
https://documents.dgfrp.de/index.php/s/wHpyC6ac6Dd5HJK

Wie kann ich mich registrieren?
https://www.zoll.de/DE/FIU/Fachliche-Informationen/Registrierung/registrierung_node.html

Wie wird eine Verdachtsmeldung übermittelt?
https://www.zoll.de/DE/FIU/Fachliche-Informationen/Verdachtsmeldungen/verdachtsmeldungen_node.html

Zugang zum Portal mit Infos zur Verfügbarkeit:
https://goaml.fiu.bund.de/Home